“Kripto Kraliçesi” Dolandırıcılığı
“Kripto Kraliçesi” olarak bilinen dikkat çekici bir Rus sosyal medya fenomeni, yatırımcıları 22 milyon dolardan fazla dolandırdığı ve bu parayı Ukrayna ordusuna göndermeyi planladığı iddialarıyla gündeme geldi. NewsX’in haberine göre, 24 yaşındaki Valeriia Fediakina’nın kendisini kripto para uzmanı olarak tanıtarak en az dört yatırımcının güvenini kazanıp ardından bu kişilerden büyük meblağlar çaldığı belirtildi.
CryptoNews’in kaynaklarına göre, sosyal medyada “Bitmama” takma adıyla tanınan Fediakina, Moskova, Dubai, Monako, Sırbistan ve Türkiye’de ofisleri olan bir kripto para uzmanı rolünde görünerek kurbanlarını milyonlarca dolar yatırmaya ikna etti. Mağdurlar, toplamda 70 milyon dolara kadar kayıp bildirdiler; bu kayıplar arasında yüksek miktarlarda paralar da bulunuyordu.
Dolandırıcılık Yöntemleri
Polis, yürütülen soruşturmalar sonucunda Fediakina’nın sadece iki ay içerisinde yaklaşık 22 milyon doları çalmayı başardığını açıkladı. Yetkililer, Fediakina’nın bankacılık kısıtlamalarından kaçınmak amacıyla yatırımcıları paralarını Dubai merkezli kripto platformlarına aktarmaya ikna ettiğini kaydetti. Bir soruşturma komitesinin raporunda, “Bu dolandırıcılık, yatırımcıların paralarını petrol, petrol ürünleri, altın ve diğer madenlerin satın alınması, taşınması ve satışı gibi faaliyetlere yönlendirme bahanesiyle gerçekleştirildi.” ifadelerine yer verildi.
Mağdurlar, Fediakina’nın kendilerine gönderdikleri nakit üzerinden %1 bonus vaat ettiğini öne sürdü. Rus yetkililere göre, Fediakina’nın Ukrayna ordusuna aktardığı para ise kısa sürede kayboldu. Görünüşe göre, Rus yatırımcılar, varlıklarını ülke dışına çıkartmaya çalışırken paralarının bir daha geri dönmeyeceğini fark ettiler.
Eylül 2023’te Tutuklanması
Fediakina, Eylül 2023’te Birleşik Arap Emirlikleri’ne giden bir uçağa binerken Rusya’dan ayrılmaya çalışırken yakalandı. Raporlara göre, Fediakina’nın gelecek ay resmi olarak suçlanması ve suçlu bulunması durumunda 10 yıla kadar hapis cezası ile karşı karşıya kalması bekleniyor. Tutuklandığı sırada altı aylık hamile olduğu belirtildi, ancak mahkeme, ona ev hapsi vermeyi reddetti. Özel bir doğum hastanesinde doğum yaptıktan sonra tekrar gözaltına alındı.
Avukatların Savunması
Fediakina’nın avukatları, kendisine yöneltilen suçlamaları reddetti. Avukatlar, Rus medyasına yaptıkları açıklamada, Fediakina’nın Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırılarını desteklemediğini, aksine kendi ordusunu desteklemek için fon sağlama niyetinde olduğunu belirttiler. Ayrıca, Fediakina’nın bir komplonun kurbanı olduğunu ve kendisine geri ödeme yapmadığını söylediği müşterilerine ödeme yapmak için kendi birikimlerini kullandığını savundular.
